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SAR Investigations - The Complete BSA/AML Desktop Reference
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Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- ISBN
- 9780615214382
- Publication Year
- 2008
- Format
- Hardcover
- Language
- English
- Book Title
- Sar Investigations-The Complete Bsa/Aml Desktop Référence
- Publisher
- Impactaml-Inx3 Financial Press
- Genre
- Law, Business & Economics
- Item Length
- 9 in
- Topic
- Banks & Banking, General, Money & Monetary Policy
- Item Width
- 6 in
- Number of Pages
- 304 Pages
Über dieses Produkt
Product Information
Finally there is a reference source that brings together all the available anti-money laundering and Bank Secrecy Act guidance and best practices for conducting suspicious activity report (SAR) investigations. This book offers a trove of information that will make your SAR process more efficient while simultaneously reducing compliance risk. The authors detail how to conduct suspicious activity investigations in a step-by-step manner and provide all the information you'll need to understand and identify a full range of financial crimes and schemes.
Product Identifiers
Publisher
Impactaml-Inx3 Financial Press
ISBN-10
061521438x
ISBN-13
9780615214382
eBay Product ID (ePID)
17038635179
Product Key Features
Publication Year
2008
Topic
Banks & Banking, General, Money & Monetary Policy
Book Title
Sar Investigations-The Complete Bsa/Aml Desktop Référence
Number of Pages
304 Pages
Language
English
Genre
Law, Business & Economics
Format
Hardcover
Dimensions
Item Length
9 in
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